Revés judicial para Lázaro Báez: desestimaron su querella penal contra Fariña por calumnias

El empresario lo había denunciado por involucrarlo en supuestos hechos de lavado de dinero en el programa de Jorge Lanata.

En medio de la investigación por la ruta del dinero K, el empresario Lázaro Báez sufrió un revés en Tribunales: el juez correccional Raúl García desestimó la querella penal por calumnias que presentó contra el mediático Leonardo Fariña por haberlo involucrado en supuestos hechos de lavado de dinero.
Según informó la agencia DyN, el magistrado rechazó la querella que Báez inició poco después de haber sido imputado por el fiscal Guillermo Marijuán por presunto lavado de dinero. El dueño de Austral Construcciones había manifestado que el excéntrico esposo de la modelo Karina Jelinek había afectado su honor y pidió que se lo condene con el pago de una indemnización.
Báez consideró que Fariña, ex empleado suyo en Austral Construcciones, violó el artículo 109 del Código Penal que establece que "la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-)".
En una cámara oculta en Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata, el mediático contador había apuntado contra Báez: dijo que había llevado dinero sucio del empresario en aviones del amigo de Néstor Kirchner, cuyo destino era el exterior, en una maniobra de presunto lavado de dinero.
En el mismo programa, Federico Elaskar, dueño de la financiera SGI, denunció que a través de su empresa creó sociedades off shore para pasar cerca de 55 millones de euros de Báez. El empresario también querelló por calumnias a Elaskar y la causa está a cargo del juez correccional Fernando Pigni.

 

Ingresaron u$s65 millones del exterior y una parte fue a cuentas de Báez

Un fiscal, que investiga una extorsión al financista Federico Elaskar, reconstruyó el circuito del dinero desde Suiza hasta la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación.

El fiscal José María Campagnoli ya había pedido la indagatoria de Lázaro Báez por la extorsión que, comprobó, sufrió el financista Federico Elaskar para ceder su cueva SGI. Y como consecuencia de esa investigación ha conseguido datos importantes que ya se han sumado al expediente que en la Justicia federal se sigue por lavado de dinero.
Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, la investigación de Campagnoli determinó que entre diciembre de 2012 hasta abril de 2013, entraron al país 65 millones de dólares que Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, entre otros, transformaron en bonos de la deuda. Parte de ese dinero se depositó luego en las cuentas de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez. El ingreso de dinero proveniente desde el exterior finalizó, curiosamente,  la misma semana en la que el programa Periodismo Para Todos reveló las sospechas acerca de la participación de Báez en maniobras de lavado de dinero.
Campagnoli le envió la información obtenida al fiscal federal Guillermo Marijuán, quien investiga junto al juez Sebastián Casanello el delito de lavado de dinero por el que están imputados Báez, su hijo Martín, Pérez Gadín y los valijeros Elaskar y Leonardo Fariña, entre otros.
La maniobra fue descripta por Campagnoli en un extenso dictamen mediante el que detalla la operatoria. La ruta del dinero se origina en el banco J Safra de Ginebra Suiza desde donde salen títulos provenientes del extranjero destinados hacia nuestro país. Se transfieren a la cuenta de Helvetic Services Group, la empresa que aparece quedándose con SGI, luego de que Elaskar fuera despojado. Una vez en la Argentina, esos papeles de la deuda se venden y con ellos queda blanqueado el dinero que llega desde afuera.
La firma Financial Net Sociedad de Bolsa libró cheques en beneficio de Helvetic Services Group S.A, por un monto de 208 millones de pesos como producto de la venta de los bonos. Y la pesquisa de Campagnoli halló 9 cheques que fueron depositados en la cuenta de Austral Construcciones en la sucursal Plaza de mayo del Banco Nación. Los cheques fueron endosados por el abogado de Helvetic Jorge Chueco, a quien Elaskar señaló como uno de los que, junto a Pérez Gadín y en nombre de Báez, se quedaron con la financiera SGI.
El fiscal habla de contabilidades paralelas de la organización  y en cada una de esas contabilidades detecta 32 millones de dólares de movimientos. Habla de simulaciones y de otras maniobras para hacer ingresar de nuevo a la Argentina el dinero que Elaskar dijo que había sacado del país.
Campagnoli  no tiene dudas y aseguró que hubo lavado. Por eso le mandó la información al fuero federal. Además el fiscal hizo un pequeño ejercicio usando un conversor de moneda de la web. Ingresó allí la cifra de 65 millones de dólares y la transformó en euros. Y el número al que llegó es el de 50 millones de euros. La misma cifra que Elaskar, antes de  arrepentirse, dijo que había sacado del país para la organización que rodea a Lázaro Báez.

Por Omar Lavieri olavieri

Identificaron al hijo de Pérez Gadín entre los que vaciaron la financiera SGI

Tras la declaración de siete empleados, fueron identificados varios de los que se sacaron documentación del lugar cuando se conoció el entramado de lavado de dinero relacionado con Lázaro Báez. El juez apartó a la Prefectura.

Sebastián Pérez Gadín, hijo de Daniel, contador de Lázaro Báez, fue identificado ayer como una de las personas que sacaron documentación de la sede de SGI la financiera que era de Federico Elaskar.

El juez Sebastián Casanello exhibió a siete empleados que declararon ayer como testigos los fotogramas de las filmaciones de las cámaras de seguridad del séptimo piso del edificio Madero Center. El fiscal Guillermo Marijuán interrogó a los testigos que fueron desgranando los nombres de los que aparecían en las imágenes.
Entre los que sacaron cosas fue identificado el hijo de Pérez Gadín, quien, según Elaskar, se quedó con SGI en nombre de Báez. Las imágenes del joven Pérez Gadín sacando documentación de las oficinas de SGI corresponden a la misma noche del 14 de abril pasado, cuando se emitió el primer programa de Periodismo para Todos donde se reveló la estructura de lavado de dinero alrededor del empresario patagónico.
Otro hecho que quedó demostrado a partir de las declaraciones de los empleados de SGI es la estrecha relación entre esa financiera y la firma OACI –la consultora de Pérez Gadín–. Varios de los testigos aseguraron que para comunicarse de la cueva a la consultora de Pérez Gadín, sólo había que marcar un número interno.
En las imágenes fueron identificados otros empleados de SGI y también un integrante de la Prefectura Naval que ayudaba a mover papeles en las oficinas de la financiera.
Casanello había comenzado la investigación del caso Baéz asistido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ante la sospecha de que un integrante de esa fuerza tenía relación con los imputados, decidió pedir la colaboración de la Prefectura. Pero tras la declaración de ayer, el juez resolvió cambiar nuevamente y ahora la Gendarmería fue convocada para continuar la investigación.